Updated on mai 19, 2016 Lovitură grea pentru CFR Cluj care se află la un pas de desființare. Dacă zilele trecute președintele CFR, Iuliu Muresan, spunea că ar exista investitori străini interesați de preluarea clubului, după aceste percheziții clubul s-ar putea prăbuși.
DIICOT a inceput urmarirea penala in rem pentru infractiunile de constituire de a unui grup infractional organizat, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise prin intermediul mai multor firme offshore , relateaza Agerpres.
Procurorii DIICOT efectueaza joi 20 de perchezitii in locatii din Bucuresti si Cluj-Napoca, intre care la clubul de fotbal CFR CLUJ 1907 si la oamenii de afaceri Arpad Paszkany si Iuliu Muresan.
In acest dosar, intocmit ca urmare a sesizarii din oficiu a DIICOT Cluj, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, delapidare, cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani, in forma continuata.
Potrivit surselor citate, perioada infractionala este 2008 – 2011, iar perchezitiile au loc la membrii din acea perioada ai Consiliului de Administratie, contabili si cenzori.
Infractiunea de delapidare se refera la posibila insusire de bani, respectiv aproape 8,5 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, de catre persoane din cadrul societatii care detine clubul de fotbal, cu atributii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de functionari publici, in interesul lor ori pentru alte persoane.
Sursele au precizat ca faptele ar fi fost comise prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles) care au prestat servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv cu privire la care exista elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei si altele) ori care au executat debite fata de club provenind din cesiuni de creanta suspecte.
Faptele ar fi fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA, au mai aratat sursele.
Cercetarile privind infractiunea de evaziune fiscala se refera la evidentierea in actele contabile ale Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de aproape 8,5 milioane euro.