Updated on mai 30, 2024 
Un bărbat din Cluj, angajat al unei bănci, este suspectat de spălare de bani. Timp de 5 ani, ar fi furat din conturile clienților sume importante de bani, pe care le-ar fi virat apoi spre două societăți comerciale care aparțin unor rude.
Valoarea prejudiciului se ridică la 800.000 de lei, scrie news.ro. Faptele, scrie sursa citată, ar fi avut loc în perioada 2017 – 2022, în Cluj-Napoca.
“Un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienţilor instituţiei bancare, ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice”, a transmis, miercuri, Ministerul Public.
Pentru a proba acuzațiile, miercuri dimineață, poliţiştii au făcut 4 percheziţii domiciliare.
“Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor şi documentelor care vor fi descoperite şi ridicate, în urma percheziţiilor domiciliare“, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj-Napoca.
Cele două firme, care ar fi încasat banii furați, au ca obiect de activitate domeniul industriei alimentare, producţiei de software şi închirieri de autovehicule.